ZF厂官网 http://zfcopy.com/shoubiao

下载新浪财经app，追踪全球币市行情

本文图片公安部网安局

近日，浙江温州瓯海警方破获天下首例利用区块链“智能合约”犯法案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯法怀疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

“搬砖就能赢利？”

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李老师报案。李老师称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内公布了一些“搬砖套利教程”。许多群友在群内分享经验，称根据教程操作已经赢利。

“简朴的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1：60数目的HT（“火币”），兑换后的HT增值部门就是我赚的钱，利润在8%左右”，李老师告诉民警。

与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟钱币。以2019年7月3日的国际代价来举例，HT币代价：28.61元（人民币）， ETH币代价：1589元（人民币）。

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法买卖业务的假HT。这时，李老师才意识到自己受骗了，随即报警。

接报后，瓯海公循分局网安大队迅速睁开侦查事情。然而，民警很快发明，应对此类新型犯法，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速变化思绪，另辟蹊径，发明该群管理职员一直在利用其自身公布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

“僵尸”谈天群”

经侦查，民警发明这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的谈天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是怀疑人为了烘托群内职员范围所申请的僵尸账户。

剩下的在线职员中，又有大部门是电脑呆板人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有用，可赢利”之类的信息。末了仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的使命就是公布教程，引诱受害人上当。

如许的设置，俨然组成了一个完备的群内作案架构，天天都有几十到几百名职员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯法分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚伪HT，从而非法赢利。

“警方收网抓捕”

在温州市公安局网安支队的精心引导下，瓯海警方过细侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯法证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

颠末1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精悍气力，在福建省福州市警方的配合下举行同一收网。乐成在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯法怀疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缉获ETH、BTC、USDT等虚拟钱币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

就逮后，陈某等人对犯法事实招供不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚结业进入社会不久。依附着对电脑方面的兴趣以及对虚拟钱币一定的相识，三人动起了歪头脑。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识举行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人谈天、一样平常管理等事情。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节举行全自动化程序控制。云云严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯法团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技能疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，举行套现并肆意浪费。他们夜夜收支酒吧、夜总会，常年住在高等别墅、高等旅店总统套房内，甚至明火执仗地租用大型写字楼作为作案园地。

2019年以来，该团伙共利用虚伪HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟钱币数万个，警方共掌握天下1300余人受骗信息，涉案价值高达1亿余元。

目前，这批犯法团伙成员已被检察构造批准逮捕，案件正在进一步管理中。

（原题为《开法拉利？住别墅？温州警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技能犯法团伙》）

责任编辑：唐婧

上一篇：

下一篇：